Tomáš Barčák využil svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti ekonomickej kriminality, nakoľko v rokoch 2010 – 2013 pôsobil v zločineckej skupine okolo Jána Zareckého, kde bol považovaný za ekonomický mozog a autora podvodnej daňovej schémy v ktorej dochádzalo ku karuselovému kráteniu i neodvedeniu DPH v rádoch miliónov EUR. Touto skupinou potom došlo prostredníctvom účelovo dosadených konateľov a nimi vytvorených spoločností k rozsiahlej ekonomickej kriminalite s celkovou škodou niekoľko desiatok miliónov EUR. Celkovo bolo v tejto kauze spolu s Tomášom Barčákom obvinených 12 osôb. Za uvedenú trestnú činnosť a svoje pôsobenie v tejto zločineckej skupine Jána Zareckého bol Tomáš Barčák 28. júna 2013 špecializovaným trestným súdom odsúdený na celkový trest odňatia slobody vo výške 5 rokov 9 mesiacov. Bolo to na základe s prokurátorom uzavretej dohody o vine a treste zo dňa 21. mája 2013. Uvedený trest odňatia slobody si Tomáš Barčák odpykal v celej dĺžke.
Po odpykaní zmieneného trestu využil Tomáš Barčák svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti organizovaného zločinu i ekonomickej kriminality, ako aj svoje známosti v zločineckom prostredí a začal pripravovať novú podvodnú ekonomickú schému, ktorá by bola už ťažšie odhaliteľná. Preto sa začal vzdelávať a pôsobiť skryto prostredníctvom ním účelovo založených offshorových spoločností. Nakoľko v rokoch 2018 nastal všeobecný trend v oblasti kryptomien, uvedená zločinecká schéma mala byť postavená na web3 prostredí a blockchaine. Malo sa jednať o čisto účelovú záležitosť. Teda skupina vytvárala podvodný projekt, s cieľom osloviť investorov z radou bežných občanov. Projekt mal byť prezentovaný ako nový trend, či startup v oblasti kryptomien, ktorý by bol previazaný na fyzické zlato.
Z týchto dôvodov sa Tomáš Barčák a spol. rozhodli vytvoriť podvodnú ekonomickú schému, v ktorej by sa investorom účelovo ponúkal podiel na zlate, ktoré mala vlastniť spoločnosť AXIARA AG, a ktoré im malo 100 % garantovať a zaručovať výšku ich vloženej investície. Toto zlato však reálne neexistovalo.
Investorom bol prisľúbený veľmi výhodný úrok pod podmienkou, že sa zaviažu dlhodobou a viacročnou investičnou zmluvou. To malo páchateľom zaručovať, aby podvedení klienti svoje vklady čo najdlhšie nevyberali, resp. nežiadali ich výber a zároveň získali čas na sofistikované ukončenie podvodu a likvidáciu spoločnosti. Plán bol taký, že sa po čase celá spoločnosť skryto zlikviduje a prepíše na nekontaktnú osobu, so snahou likvidáciu pred poškodenými klientami zatajiť. Aby sa dosiahlo, že poškodené osoby si v lehote neuplatnia svoje nároky, a nebudú si môcť uplatňovať vzniknutú škodu. Pre sťaženie celej záležitosti preto páchatelia účelovo spoločnosť umiestnili do Švajčiarska a napriek svojej povinnosti nevytvorili organizačnú zložku v EÚ. Po celú dobu uvedenú Švajčiarsku spoločnosť skryto riadil práve Tomáš Barčák a pomáhali mu v tom uvedení spolupáchatelia, ktorí mali udržiavať chod celého podvodu až do záveru.
Marek Horváth, dlhoročná pravá ruka Tomáša Barčáka, vystupoval z pozície generálneho riaditeľa (CEO) AXIARA AG a následne komunikoval s obchodnými zástupcami, tlačil na nich, aby zabezpečili viac vkladov od klientov tvrdiac, že spoločnosť AXIARA AG má vysoké náklady na právnikov vo Švajčiarsku a na zriadenie licencie MiCA, preto potrebujú viac vkladov a viac klientov.
Do podvodnej schémy sa snažil zatiahnuť aj Vazila Hudáka, ktorý spolupracuje s bankou JP MORGAN, je veľmi kredibilný a dôveryhodný. Za týmto účelom vytvoril Advisory Board, kde ho listom pozýval. Rovnako ako fiktívny generálny riaditeľ AXIARA AG tiež na základe splnomocnenia prebral 400 uncí zlatých mincí do trezoru AXIARA AG čo bolo uvedené v notárskej zápisnici a validované spriaznenou notárkou Tomáša Barčáka.
Po celú dobu Marek Horváth vystupoval z pozície človeka s úspešnou minulosťou v bankovom sektore, kde na základe svojich skúseností spolutvoril celú podvodnú schému z pozície fiktívneho generálneho riaditeľa AXIARA AG. Po celú dobu práve on vytváral tlak na obchodníkov, aby mali vyššie vklady a kontrahovali nových klientov do systému.